NOTA: FAVOR DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN COPIAS (2 JUEGOS).

DE ACUERDO A L TIPO DE OPERACIÓN, LA AFIANZADORA PODRÁ PEDIR RATIFICACIÓN DE FIRMAS NO IMPORTANDO EL MONTO DE LA FIANZA.

No.	DOCUMENTOS	PERSONAS FÍSICAS	PERSONAS MORALES
1	Documento fuente (Contrato, Pedido, Orden de compra etc.)	X	X
2	Solicitudes, anexos y cuestionarios debidamente requisitados y firmados, en original. (Proporcionados por DLG -Electrónicos).	X	X
3	Identificación oficial con fotografía de las personas interesadas o personas que tengan poderes para actos de dominio. (IFE, Cedula Profesional o Pasaporte)	X	X
4	Acta constitutiva inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio, además de la última modificación si las tuviera.		X
5	Alta ante hacienda (Formato R-1) y Cedula de identificación fiscal con la dirección fiscal actualizada. (R.F.C.), en su caso R2 que sea cambio de domicilio fiscal.	X	X
6	Ultima declaración de impuestos del año inmediato anterior al presente año.	X	X
7	Estados financieros originales al cierre del año inmediato anterior al presente y último parcial del presente año, anexando copia de su cedula profesional del contador  y deberán tener la leyenda  y firmas que se anexan.	X	X
8	Copia de escritura publica de bien inmueble con Certificado de libertad de gravamen, depende caso por caso.	X	X
9	Acta de matrimonio del propietario del bien inmueble	X
10	Currículum Actual	X	X
11	Comprobante de Domicilio Actual (Agua, Luz o Teléfono), no debe ser más antiguo a tres meses y debe coincidir con la dirección fiscal.	X	X
12	Copia del CURP.	X
13	Ingresos de 3 a 1 el valor de la renta (En los casos de fianza de arrendamiento)	X

Notas:   1.- En el caso de las Fianzas de Arrendamiento, se requiere de la Ratificación de Firmas ante Notario o Corredor Publico para el punto numero 2 de los requisitos tanto para Persona Física como Moral, y en su caso la afectación del Bien Inmueble en Garantía de acuerdo a lo que especifique la Afianzadora .
2.- En caso de no tener noticias después de 90 días se destruirá la información entregada a DLG, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.

LEYENDA PARA ESTADOS FINANCIEROS.
La siguiente leyenda deberá ser incluida en los estados financieros y deberá de ser firmada por las personas que se indica a continuación:

 

      ___________________                   ____________________                       ____________________
       NOMBRE COMPLETO                     NOMBRE COMPLETO                         NOMBRE COMPLETO
       CONTADOR PUBLICO                  REPRESENTANTE LEGAL                     DIRECTOR GENERAL
CEDULA PROF._____

“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS  EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS.”

NOTAS DE IMPORTANCIA:
Lo documentos que corresponden a los numero 7, 8 y 11 deberá actualizarse posteriormente  cada 6 meses.
El Curriculum así como el formato de Carta Valor deberá actualizarse de manera anual.